新加坡姑娘涉嫌在中国诈骗+洗钱168万！结果…

一般都是外国人来新加坡洗钱，然而新加坡人去国外洗钱的就比较少见了。

近日，新加坡一姑娘涉嫌在中国台湾诈骗+洗钱被捕，她在一提款机处，提了746万台币的“黑钱”，结果被警方发现了......

新加坡女子涉嫌在中国台湾诈骗+洗钱

在提款机提取大量现金引起怀疑

新加坡一女子竟然跑到中国台湾诈骗、洗钱去了！

早前，一名27岁的新加坡女子小陈（化名）在中国台湾云林县因涉嫌与他人勾结进行诈骗及洗钱，被当地检察署拘留调查。

据媒体报道，小陈于2月21日入境中国台湾，并在3月9日被关押在西部的云林县看守所。

云林斗南警分局副侦查队长透露，警方在3月7日发现小陈在当地的一台提款机处提领大量现金，她当时戴着帽子和口罩，到处东张西望，一边提钱还一边看手机引起怀疑。

随后，检方与移民署紧急联手，于3月8日成功阻止她离境。

来源：台媒

小陈抵台后由当地男子接送

一共提取746万台币

初步调查显示，小陈抵台后由一名54岁的当地男子接送，并协助提领巨额现金。据悉，小陈一共提取了746万台币（约30.2万新元、168万人民币）。

后来当地警方又逮捕了3名中国台湾人（两男一女），警方同时查获现金与手机。他们与小陈一样，涉嫌参与诈骗、洗钱及组织犯罪。

根据当地法律，若诈骗金额超过台币500万元，嫌犯可能面临10年以上有期徒刑，并可处最高台币3000万元的罚款。

当局特别提醒，若外国游客来台期间受人指使提领“黑钱”，即使只是“帮忙提款”，也可能触犯法律，成为共犯，一样会被追究法律责任。

来源：台媒

11人租洋房、公寓当私人俱乐部

涉诈骗洗钱被新加坡警方逮捕

新加坡人在国外洗钱的很少见，但外国人来新加坡洗钱的事情真的时常发生！

新加坡刑事侦查局、警方情报局和特别行动指挥处在去年的5月18日于花拉路的维多利亚园路和巴西立林的住宅展开突击行动，逮捕了8名男子和3名女子。

在这11人当中，3名男子：35岁新加坡公民吴某、40岁中国籍就业准证持有者苏某、44岁柬埔寨籍就业准证持有者苏某以及一名35岁的马来西亚籍新加坡PR女房屋经纪许某指共谋欺骗单位业主，在签署租赁协议时，告知单位业主，租房是用作居住用途，但实际则是拿来充当私人俱乐部。

图源：新加坡警察部队

据了解，维多利亚园路一带大多都是独立式的洋房，巴西立林则主要是公寓。

此外，40岁苏某跟44岁男子苏某还被指犯下了雇佣相关罪行。

经过近一年的调查，上述四人于4月1日以抵触刑事法典、雇佣外来人力法令和贪污、贩毒以及严重罪案（没收利益）法令的罪名下被控上法庭！

至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中国籍工作准证持有者以及一名缅甸籍人士。他们在涉嫌抵触雇佣外来人力法令和赌博管制法令的罪名下被调查。并透露了一条信息：外籍人士的准证过后将被吊销，并被禁止入境新加坡。

新加坡警方起获

近$9万新现金及两辆总值$100万新豪车

新加坡警方在现场起获超8.8万新币现金、手机、电脑以及两辆总价值超100万新币的汽车，将在案件结束后充公这些犯罪所得。

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