泰国警方突袭非法加密货币兑换店 中国和俄罗斯人为主要客户

泰国警方突袭八家涉嫌非法经营的加密货币兑换店，这些店铺主要服务对象是中国和俄罗斯人。

据泰国头条新闻报道，警方近期在曼谷、春武里府和普吉府展开“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，针对包括住宅、商业楼宇及数字资产兑换公司在内的八个目标地点进行了搜查。

行动中，警方查获了电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视系统、公司注册与纳税文件，以及与加密货币交易相关的大量数据等证据。

警方指出，这些非法加密货币兑换商店与多起绑架、抢劫、勒索和洗钱案件有关联，其资金流总额超过140亿泰铢（约5亿4927万新元）。

调查显示，这些商店暗中提供未获泰国证券交易委员会（SEC）许可的数码资产兑换服务，违反了《数码资产业务法》。

这八家店铺的股东与业主皆为泰国籍人士，但大多与中国或俄罗斯籍外国配偶共同经营，资金来源主要由配偶提供。值得注意的是，这些店铺并不向泰国人提供服务，客户仅限外国人。店铺门面明确标示“可兑换数码资产”，工作人员也多为外籍人员。

这些商店主要客户群为俄罗斯、中国等国家的外国人，资金来源多涉及非法活动，包括毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金。通过这些兑换，可规避金融交易监管和税务审查。

本次被搜查的八家店铺共涉及超过1000笔数字资产兑换交易，资金流总额超140亿泰铢。它们通过匿名区块链钱包（类似“人头账户”）进行操作，收取手续费后将所得资金大部分用于泰国境内的其他交易，亦有部分被用于在普吉府和春武里府购置房地产。另有还有部分交易与十多起中国电信诈骗案件有关联。

此外，警方在普吉府一间店铺的保险箱中查获大量圆形加密货币模型，目前正在鉴定其是否为金质物品。

涉案八家店铺的12名业主或股东已被传唤接受详细调查，其中至少五人涉嫌违反《数字资产业务法》。