據泰國頭條新聞報道，警方近期在曼谷、春武里府和普吉府展開「Crypto Phantom：打擊非法加密貨幣兌換商店」行動，針對包括住宅、商業樓宇及數字資產兌換公司在內的八個目標地點進行了搜查。
行動中，警方查獲了電腦設備、銀行帳簿、手機、閉路電視系統、公司註冊與納稅文件，以及與加密貨幣交易相關的大量數據等證據。
警方指出，這些非法加密貨幣兌換商店與多起綁架、搶劫、勒索和洗錢案件有關聯，其資金流總額超過140億泰銖（約5億4927萬新元）。
調查顯示，這些商店暗中提供未獲泰國證券交易委員會（SEC）許可的數碼資產兌換服務，違反了《數碼資產業務法》。
這八家店鋪的股東與業主皆為泰國籍人士，但大多與中國或俄羅斯籍外國配偶共同經營，資金來源主要由配偶提供。值得注意的是，這些店鋪並不向泰國人提供服務，客戶僅限外國人。店鋪門面明確標示「可兌換數碼資產」，工作人員也多為外籍人員。
這些商店主要客戶群為俄羅斯、中國等國家的外國人，資金來源多涉及非法活動，包括毒品交易、電話詐騙、勒索及戰爭相關資金。通過這些兌換，可規避金融交易監管和稅務審查。
本次被搜查的八家店鋪共涉及超過1000筆數字資產兌換交易，資金流總額超140億泰銖。它們通過匿名區塊鏈錢包（類似「人頭帳戶」）進行操作，收取手續費後將所得資金大部分用於泰國境內的其他交易，亦有部分被用於在普吉府和春武里府購置房地產。另有還有部分交易與十多起中國電信詐騙案件有關聯。
此外，警方在普吉府一間店鋪的保險箱中查獲大量圓形加密貨幣模型，目前正在鑑定其是否為金質物品。
涉案八家店鋪的12名業主或股東已被傳喚接受詳細調查，其中至少五人涉嫌違反《數字資產業務法》。