【1MDB案】擁30年情報經驗 高盛法律高層勸勿與劉特佐交易

2022-03-16

【1MDB案】擁30年情報經驗  高盛法律高層勸勿與劉特佐交易 一名協助審查馬來西亞一馬發展公司(1MDB)債券交易的美國高盛集團法律高級行政人員告訴陪審團,他曾警示高盛銀行家勿與馬來西亞金融家劉特佐進行交易。

史蒂芬奧弗萊厄蒂(Stephen O』Flaherty)在高盛前銀行家黃宗華(Roger Ng)的美國境外賄賂審訊案中告訴陪審員,即使他對劉特佐有憂慮,但是涉及1MDB交易的銀行家——包括此交易的首席銀行家萊斯納(Tim Leissner)卻沒有公開劉特佐參與其中。

他說,在他的團隊對劉特佐進行調查後,因為其財務有問題而拒絕了劉特佐成為該銀行的私人財富客戶。

彭博社報道,在加入高盛之前,奧弗萊厄蒂在英國情報局服務了30年。他在紐約布魯克林聯邦法院作證時說:「與劉特佐合作,我們會感到不自在。我們不會讓劉特佐成為高盛的客戶,但是,如果劉特佐為交易中的小角色,要向客戶說他不能參與是會有困難的。」

奧弗萊厄蒂為高盛的商業情報組的聯席主管,他在本案充當控方證人。黃宗華為主權基金1MDB大宗盜竊案被控的唯一高盛銀行家。黃宗華被控與萊斯納與現在為通緝犯的劉特佐此案中合謀。黃宗華的前上司萊斯納認罪並與美國政府合作。

萊斯納被指誤導上司 黃宗華的律師團抨擊萊斯納的信用,指萊斯納就劉特佐的角色誤導高盛上司。

周二,奧弗萊厄蒂受黃宗華的律師阿尼費羅(Marc Agnifilo)盤問時回答,他曾向萊斯納討論有關劉特佐的問題,但是從未與黃宗華見面或談話。

奧弗萊厄蒂供證說,經過黃宗華的推薦後,他才注意到劉特佐。他說,他過後才知道高盛銀行家也考慮與劉特佐進行一項後來受阻的交易。

他表示,在推薦劉特佐為客戶時,即使記錄時顯示他在2009年與劉特佐至少見過兩次面,但黃宗華聲稱他之前與劉特佐只見過一次面。

奧弗萊厄蒂告訴陪審團,就在2012年4月企業委員會首次審核1MDB債券交易前,他提問劉特佐是否有參與。

嘗試確保劉特佐沒參與交易 他說,在此之前,中東的一名高盛銀行家告訴他說,劉特佐出席在阿布達比出席萊斯納與阿布達比的主權財富基金IPIC主席賽曼梳(Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan)的會議。IPIC一家子公司擔保1MDB交易。

他說,萊斯納否認劉特佐的參與。

他說:「他看來對我感到煩躁。萊斯納說劉特佐沒有在場。」

奧弗萊厄蒂告訴法庭,他過後警告投資銀行家「重要的是我們不要牽涉支持劉特佐,並要求任何對中介的支付都需公布。我嘗試確保劉特佐沒有參與。」


相关文章

  • 泰男為戒掉大麻癮 苦行僧式徒步700公里
  • 馬國居民公寓陽台種香蕉樹 網民:還好不是種榴槤
  • 杜特爾特向國際刑事法院申請 暫時獲保到另一國家
  • 同孩子捧蛋糕準備給生日驚喜 印尼女子驚覺房內丈夫睡夢中離世
  • 泰柬邊境緊張升溫 官員金邊會談尋和平解方
  • 涉嫌弒母殺兄 馬國17歲嫌犯延扣助查
  • 越南正式被接納為金磚國家的夥伴國
  • 因道路糾紛持槍傷人 馬國拿督斯里槍械執照被撤
  • H5N1病毒首次哺乳動物傳播 致南美海獅大量死亡