大馬商業罪案調查組 將赴獅城調查道菲克

2022-03-16

馬來西亞商業罪案調查總監莫哈末卡瑪魯丁表示,將於本月29及30日派出調查隊伍,前往新加坡針對國家銀行前總裁潔蒂的丈夫道菲克(Tawfiq Ayman),被指接受一馬發展公司資金轉移至其新加坡戶口一事,展開調查。

卡瑪魯丁是於周三(16日)發表文告,披露指新加坡警方已經同意大馬警方派出調查隊伍前往該國。

他表示,這起案件的調查仍在進行,而大馬及新加坡兩地的證人需要提供證詞。

多種問題使調查行程拖延 「馬新兩國在情報共享的基礎上,展開調查上的合作。大馬警方已在去年十月,向總檢察署提成國內調查報告,而國家律政司指示警方前往新加坡取得證人的公司,以提成到法庭。」

「隨後,上月罪案調查組通過2002年馬新罪案調查互助框架,去年12月及今年2月,獲得新加坡商業罪案調查局的同意前往該國調查。」

卡瑪魯丁表示,由於之前馬新邊界因防疫而封鎖,使調查隊伍無法如期出發,而一名調查官則在今年2月確診新冠病毒。

此外,新加坡籍證人也在聯絡過程中,無法敲定與調查人員會面的時機。

強調警方不包庇任何人 他強調,針對前往新加坡展開調查一事遭到拖延,並非警方有意隱瞞案件進度及混淆任何一方,同時警方在調查工作上將秉持公正且不會包庇任何人。

根據早前報道,大馬國行前總裁潔蒂的丈夫道菲克和其兒子所擁有的Iron Rhapsody公司,曾收到和劉特佐有關的6600萬令吉資金。

早前萊納斯向美國法庭指出,在賄賂潔蒂丈夫道菲克的情況下,一馬發展公司才順利獲得國家銀行批准,一夜之間將10億美元資金匯出大馬。

不過,道菲克在一篇通過Messrs Jagjit Ariff & Co.律師樓發表的聲明,否認萊斯納的指控。


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