新加坡警方在3月22日至25日為期四天的打擊詐騙行動中逮捕了35人，其中29名男性和6名女性年齡在16至66歲之間。

SPF在3月27日說，商業事務部和七個警察、土地部門的官員進行逮捕行動。警方表示目前共有255人協助調查他們涉嫌參與1,200多起案件，涉及金額超過3100萬新元。SPF的反詐騙中心 (ASC) 與五家銀行分別是、星展銀行、大華銀行、華僑銀行、滙豐銀行和渣打銀行一起干預了 150 多起投資和工作詐騙案件。

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在協助調查的255人中，有一些人將他們的Singpass詳細信息賣給了詐騙者。這使詐騙者能夠以個人名義未經授權訪問數字服務。警方表示，詐騙者隨後可以註冊企業並開設銀行或加密貨幣交易所帳戶，目的是從詐騙受害者那裡獲得非法收益。在某些情況下，Singpass 的詳細信息也被濫用於訂閱新的移動線路以與受害者交流。

正在調查的罪行包括作弊、洗錢、協助未經授權訪問計算機材料，以及無牌經營支付服務業務。警方呼籲大家永遠拒絕使用個人銀行帳戶為他人收款和轉帳，以免捲入洗錢活動。

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警方還告誡人們不要將自己的 Singpass 帳戶轉讓給他人。他們指出，犯罪集團可以使用 Singpass 登錄詳細信息訪問數字服務，從以所有者的名義註冊企業到從銀行獲取現金墊款，甚至訪問所有者的中央公積金 (CPF) 帳戶中的資金。

在投資騙局中，騙子自稱是金融專業人士，並通過社交媒體平台培養受害者。受害者將被介紹給聲稱分享「必勝秘訣」的「投資專家」。一旦被容易賺錢的承諾所吸引，受害者就會將錢轉移到銀行帳戶。受害者會在初期賺取微薄的利潤，並相信投資是有效的。

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受害者可能會被要求支付行政費用、法律費用或稅款，以兌現他們的利潤。一旦這些款項存入指定的銀行帳戶，詐騙者就會無法聯繫。

警方與銀行合作，通過分析詐騙報告中出現的銀行帳戶資金流向進行現場干預。警方隨後努力讓毫無戒心的受害者將錢轉移到詐騙者使用的銀行帳戶。受害者被告知他們可能已成為詐騙的犧牲品，並被建議停止任何進一步的貨幣轉移。警方表示，許多受害者在被警方聯繫之前「完全不知道」他們被騙了。

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協助未經授權訪問計算機材料的人將面臨最高兩年的監禁或罰款，或兩者兼施。未經授權以任何不正當利益或非法目的披露訪問代碼的人將面臨最高三年的監禁或罰款，或兩者兼施。詐騙罪最高可判處三年監禁和罰款。

未經許可從事提供支付服務的業務，最高可處以三年監禁、最高125,000新元的罰款，或兩者兼施。那些被判犯有洗錢罪的人可被判處最高10年監禁和最高500,000新元的罰款。

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