10亿元洗钱案 嫌犯或因地缘、社会和语言关系选择落脚我国

嫌犯通常会挥霍现金完成大笔交易。（图：新加坡警察部队）

涉金额高达10亿元的洗钱案，十名涉案的嫌犯都是原籍中国，相信是因为地缘、社会和语言关系，而选择在我国落脚。

《8视界新闻网》日前专访了一名对洗黑钱手法知情的匿名人士，他除了向记者揭开各种洗钱黑手法外，也分析这些嫌疑犯为何选择来我国落脚的原因。

该知情者说，这些人之所以选择到我国落脚，主要是因为地缘、社会和语言的关系。

他说：“这里的政治和社会都相对稳定，气候也很良好，常年气温也很稳定，不会太热也不会太冷，语言也没有任何隔阂，对他们来说是相当容易融入的地方。”

据所知，当中的大多数涉案者多来自中国福建省，被称为“福建帮”，新加坡这里也是以福建人居多，因此语言沟通肯定没问题，何况这里的华人也大多都能使用华语来沟通。

落网的好些嫌犯，据知已加入其他国家成为公民，有些还同时拥有多过一本护照。

对此，该知情者说：“中国是不承认双重国籍的，那些有多余护照的嫌犯，显然已违法，拿了新护照却没有放弃原有的国籍。”

砸大量现金买奢侈品 从落网嫌犯的搜捕行动中，除了大笔现金被充公外，还有许多奢侈品、名表和豪车被没收，知情者表示：“相信这些都是现金交易购得的。”

知情者说，洗黑钱的幕后大佬，往往是通过各种“渠道”迅速累积大量现金，但又不能存入银行，眼看家中快要藏不下现金了，就会带出去大肆挥霍。

“见到喜欢的奢侈品，无论是豪车，还是名表，甚至豪宅等，都会砸现钱买下，“你要知道，这些都是现金交易的，小至几万元的手表，大至数十万、逾百万元豪车，甚至是千万元豪宅，都是现款支付。”

限制大笔现金交易或能遏制洗钱活动 知情者也说，买卖双方存在的只是金钱交易，只要买家付清款项，卖家一般都不会过问款项由来，所以这些嫌犯，才不惜公然拿大笔现金挥霍。 

记者问，要如何遏制有心人士在本地洗黑钱？他笑着说：“也许限制大笔现金交易，规定超过一定金额的交易，必须通过银行付款之类的！为的是避免现金挥霍。”